CyberHorizon udělila GSC pokutu 140 000 GBP za selhání AML
CyberHorizon udělila GSC pokutu 140 000 GBP za selhání AML
Zdroj:www.gamblinginsider.com
Shrnutí
CyberHorizon udělila GSC pokutu ve výši 140 000 GBP za porušení pravidel proti praní špinavých peněz (AML). Tato pokuta byla udělena poté, co bylo zjištěno, že GSC nedostatečně monitorovala a hodnotila rizika spojená s transakcemi klientů a nedodržovala požadavky na ověřování identity klientů. Tato situace vedla k možnému využití GSC pro praní peněz nebo financování terorismu. Tímto krokem se snaží CyberHorizon posílit dodržování pravidel AML a zabránit finančním zločinům prostřednictvím nedbalého chování firem.
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardních hrách může vzniknout závislost! Pro účast na hazardních hrách musíte být starší 18 let a řádně registrován u společností vlastnících patřičné licence. Naše stránky mají pouze informativní charakter a nelze zde hrát za reálné peníze. Internetové stránky casinohazard.cz provozuje společnost inagami s.r.o. Všechny reklamní odkazy z tohoto webu odkazují pouze na společnosti, které drží platné povolení od MF ČR k provozování hazardních her podle zákona 186/2016 Sb.