Federální soud uložil SkyCity Adelaide pokutu ve výši 67 milionů AU $ za porušování AML/CTF
Rozhodnutí prohlásilo, že SkyCity neprovedlo náležitou hloubkovou kontrolu zákazníků a umožnilo vysoce rizikovým zákazníkům přesouvat peníze přes kasino.
Od Gambling Insider
SkyCity Adelaide nařídil Australský federální soud zaplatit pokutu 67 milionů AU$ (44,7 milionů $) za porušení zákona o boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu z roku 2006 (zákon AML/CTF).
Rozhodnutí přichází poté, co AUSTRAC, australská finanční zpravodajská agentura, zahájila občanskoprávní trestní řízení proti SkyCity za nesplnění požadavků zákona.
Kromě toho bylo SkyCity nařízeno uhradit náklady společnosti AUSTRAC v celkové výši 3 miliony AU$.
Federální soud zjistil, že programy SkyCity AML/CTF byly nedostatečné a že kasino neprovádělo náležitou průběžnou hloubkovou kontrolu zákazníků. Toto selhání umožnilo vysoce rizikovým zákazníkům přesunout miliony dolarů přes kasino, čímž zakryl zdroj a vlastnictví finančních prostředků.
Má se za to, že nedodržování AML/CTF Act ze strany SkyCity jako takové vystavilo australskou komunitu a finanční systém značnému riziku praní špinavých peněz a financování terorismu.
SkyCity připustilo, že díky svým nedostatkům je náchylné k kriminálnímu vykořisťování. Kasino poskytovalo služby prostřednictvím vysoce rizikových kanálů bez adekvátních kontrol založených na riziku a neprovedlo požadované kontroly u 121 zákazníků, i když existovaly náznaky vyšších rizik praní špinavých peněz nebo zájmu donucovacích orgánů.
Rozhodnutí federálního soudu následuje a návrh předložený v květnu společností AUSTRAC a SkyCity na pokutu 67 milionů AU$s přihlédnutím ke spolupráci SkyCity při vyšetřování a jejím přiznáním, což umožnilo brzké vyřešení řízení.
Úřadující generální ředitel AUSTRAC Peter Soros uvedl: „Zločinci se budou vždy snažit využít odvětví hazardních her k vyčištění svých špinavých peněz. Pokud mají kasina a další subjekty zabývající se hazardními hrami slabé systémy a kontroly proti praní špinavých peněz, vystavují se riziku kriminálního vykořisťování.
„Dnešní výsledek ukazuje, že AUSTRAC je připraven zasáhnout, když podniky, včetně kasin, nedodržují legislativu. Podniky, které ignorují své závazky, ovlivňují australskou komunitu tím, že nechávají dveře otevřené kriminální činnosti.
Zdroj:www.gamblinginsider.com
Shrnutí
Australský federální soud nařídil SkyCity Adelaide zaplatit pokutu 67 milionů AU$ za nedostatečné kontroly proti praní špinavých peněz a umožnění vysoce rizikovým zákazníkům přesunout peníze skrz kasino. AUSTRAC zahájila trestní řízení kvůli porušení zákona AML/CTF. Soud zjistil nedostatky v programech AML/CTF, což umožnilo rizikovým zákazníkům vyčistit peníze prostřednictvím kasina. SkyCity přiznalo nedostatky ve svých kontrolách a spolupracovalo s vyšetřováním. AUSTRAC varuje, že slabé kontroly v hazardním průmyslu umožňují kriminální činnost. Rozhodnutí soudu následovalo po návrhu na pokutu 67 milionů AU$.
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardních hrách může vzniknout závislost! Pro účast na hazardních hrách musíte být starší 18 let a řádně registrován u společností vlastnících patřičné licence. Naše stránky mají pouze informativní charakter a nelze zde hrát za reálné peníze. Internetové stránky casinohazard.cz provozuje společnost inagami s.r.o. Všechny reklamní odkazy z tohoto webu odkazují pouze na společnosti, které drží platné povolení od MF ČR k provozování hazardních her podle zákona 186/2016 Sb.