AUSTRAC a SkyCity navrhují pokutu 67 milionů AU$ za selhání AML

Australské centrum pro zprávy a analýzu transakcí (AUSTRAC) a SkyCity předložily federálnímu soudu Austrálie návrh, aby operátor zaplatil pokutu ve výši 67 milionů AU$ (44,6 milionů USD) za přestupky proti praní špinavých peněz a boji proti terorismu. Zákon o financování z roku 2006.

Návrh posoudí 7. června soudce Lee, který rozhodne, zda bude tato částka schválena nebo zrušena.

SkyCity přiznalo pochybení v souvislosti s obviněním a uvedlo, že nesplnilo pravidla a požadavky týkající se boje proti praní špinavých peněz (AML) a financování terorismu (CTF), jak je uvedeno v § 81 zákona, a rovněž nedodrželo splnit požadavky na hloubkovou kontrolu zákazníků pro klienty s vyšším rizikem, jak je uvedeno v části 36.

Toto není první střetnutí SkyCity s regulátory v posledních měsících. V září loňského roku SkyCity Casino čelilo dočasnému pozastavení licence kvůli problémům s dodržováním předpisů, přičemž další výzvy v rámci podnikání se odrážejí v odchod generálního ředitele SkyCity Entertainment Michaela Ahearna a Australský provozní ředitel David Christian v říjnu, respektive v dubnu.

Podobně, AUSTRAC zahájil několik nových vyšetřování v posledních měsících, s nedávným příkladem včetně jednoho bet365 za porušení stejného zákona vzneseného vůči SkyCity.

Generální ředitel AUSTRAC Brendan Thomas k tomuto nejnovějšímu trestu řekl: „AUSTRAC přijal toto opatření z obavy, že chování SkyCity znamená, že řada vysoce rizikových praktik, chování a vztahů se zákazníky může pokračovat bez kontroly po mnoho let.“

Ve skutečnosti se u několika operátorů po celé Austrálii vyskytly případy nevhodného chování a dohledu nad praktikami AML.

V dubnu, BlueBet dostala pokutu 50 000 AU$ za porušení reklams Star Entertainment také čelí dalším obviněním ze špatného chování – něco, co se dobře neodrazilo v nedávné rezignaci několika ředitelů společnosti, včetně Generální ředitelka Gold Coast Jessica Mellor a Předseda David Foster.